Великобритания усиливает контроль за криптовалютными переводами между Россией, ОАЭ и Китаем

Иллюстрация взята из открытых источников

В рамках этой инициативы NCA призвало финансовые компании активнее сотрудничать с правоохранительными органами, предоставляя необходимую информацию для выявления и предотвращения нелегальных операций с криптоактивами.

По словам представителей NCA, усиление контроля за криптовалютными транзакциями направлено на борьбу с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими видами финансовых преступлений. Особое внимание будет уделено операциям, которые могут быть связаны с обходом международных санкций и незаконным переводом средств.

Эксперты отмечают, что криптовалюты всё чаще используются для проведения теневых финансовых операций благодаря своей анонимности и децентрализованности. В связи с этим, сотрудничество между финансовыми компаниями и правоохранительными органами становится ключевым элементом в борьбе с финансовыми преступлениями.

Финансовые учреждения уже начали получать соответствующие запросы от NCA и готовы предоставить необходимые данные для анализа. Ожидается, что новые меры позволят значительно повысить прозрачность криптовалютных операций и снизить риски, связанные с их использованием в незаконных целях.

В ближайшие месяцы NCA планирует провести серию встреч с представителями финансового сектора для обсуждения дальнейших шагов и координации совместных действий.