Монако под угрозой попасть в серый список

Иллюстрация взята из открытых источников

На следующей неделе будет решаться вопрос о внесении города-государства Монако в серый список.

Ни для кого не секрет, что именно там проживает огромное количество миллионеров и миллиардеров. Речь идет о самой большой концентрации богатого населения.

Из-за неэффективной борьбы с потоками незаконных финансов, 28 июня Монако могут отправить в серый список, что нанесет огромный ущерб государству. Ожидается, что комиссия по разработке мер борьбы со схемами по отмыванию денег, публично объявит, что в княжестве требуется усилить контроль над денежными потоками.

В нечистых схемах оборота финансов Монако обвиняется далеко не первый год – с 2022 года. Поэтому угроза добавления в серый список как никогда реальна. После чего сильно сузится круг инвесторов в страну, так как страны с большой осторожностью относятся к выбору партнеров, чтобы не поставить под угрозу собственную банковскую систему.